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彗╱台北報導】


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行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」昨首次開會,曾任綠營公股董座的委員認為兆豐銀處理此事非常離譜,會中建議必要時改派公股董事,以強化兆豐治理功能,並要求兆豐總行應積極取得102、103年度所有疑似洗錢帳

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戶資料,以作為未來釐清事實真相的重要依據。

會中針對多項疑點進行充分討論,主要包括:兆豐金董事長徐光曦,在案件發生時擔任總經理,是否影響調查與處理的公正性?兆豐銀涉及洗錢的帳戶有哪些?最終受益人?及是否涉及巴拿馬文件等。


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但會議進行中,即傳出徐光曦已辭職,但最後仍作成二點結論,一、兆豐銀行徐光曦董事長雖已辭職,但仍應進一步深切檢討該

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董事會功能,必要時應不排除改派公股董監事,以強化公司治理功能,委員認為兆豐董事會功能並未發揮。目前兆豐金、兆豐銀公股代表共12席。

其二,目前雖掌握美國金檢報告中所稱101年調查174筆、74個帳戶(紐約分行匯往巴拿馬分行或箇朗分行)可疑交易的匯款戶、受款戶及金流資料,除正加以檢視、比對外,也正調取匯款交易原始憑證、電文以及開戶資料。

據悉,綠營公股董座委員在會中發言表示,兆豐銀處理此案相當離譜,前董座蔡友才推說「不知道」,依內稽內控規定,海外分行發生重大事件都要回報總行,若第一次檢查時進一步改善處理,絕不會被重罰。


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據金管會報告
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,已派員赴巴拿馬地區分行進行金檢,後將轉赴紐約分行。專案小組目前則正在進行資料蒐集分析比對,以釐清事實及追究相關人員可能責任,9月底完成行政調查報告。金管會、法務部及財政部公股對兆豐銀調查進度,將於本周五第二次會議中提出報告。


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金管會報告指出,DFS認為101年查核資料計有174筆匯款應申報疑似洗錢交易,紐約分行僅申報64筆,其餘110筆未申報,因此
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遭到DFS重罰1.8億美元罰款。


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